Как Wynn Las Vegas и джанкеты злоупотребляли системой «летучих денег»
Ключевые факты
- 1 Китай ограничивает вывоз капитала для физических лиц до $50 000 в год.
- 2 Схема «летучих денег» позволяет обходить валютный контроль.
- 3 Wynn Las Vegas активно привлекал китайских VIP-игроков.
- 4 Джанкеты Wynn были вовлечены в операции по перемещению крупных сумм.
С 1994 года Китай ввел строгие ограничения на вывоз капитала, позволяя физическим лицам переводить не более $50 000 в год. Это создало потребность в альтернативных методах перемещения крупных сумм для богатых игроков, желающих тратить сотни тысяч долларов в казино. В ответ на это возникла система «летучих денег» (fei qian), позволяющая обходить валютный контроль. Схема работает следующим образом: человек передает деньги доверенному лицу в Китае, которое уведомляет сообщника в США. Сообщник в США, часто использующий средства от незаконной деятельности, выдает эквивалентную сумму клиенту. Возврат средств сообщнику в США происходит через покупку товаров, таких как ювелирные изделия или электроника, которые затем отправляются обратно в Китай. Эта система остается трудноотслеживаемой. Казино Wynn Las Vegas, основанное Стивом Винном, стало ключевым игроком в этой схеме. С середины 2000-х годов Wynn активно привлекал VIP-игроков из Китая, нанимая хостов, владеющих мандаринским и кантонским языками и имеющих связи в китайской диаспоре. Таким образом, Wynn Las Vegas стал важной точкой входа в эту систему, связанную с миллионами долларов и потенциальными конфликтами картелей.