Мошенничество в BetCity: сотрудник начислил 500k евро друзьям
Ключевые факты
- 1 Сотрудник BetCity начислил на аккаунты друзей около 500 тысяч евро (примерно 540 тысяч долларов США).
- 2 Инцидент произошел в 2021-2022 годах и получил широкую огласку.
- 3 Сотрудник занимал должность менеджера по удержанию клиентов (Head of Retention/CRM-менеджер).
- 4 Суд не признал службу безопасности BetCity виновной, так как сотрудник целенаправленно обходил системы контроля.
В 2021-2022 годах стало известно о случае мошенничества в букмекерской компании BetCity. Сотрудник, занимавший должность менеджера по удержанию клиентов (Head of Retention), обвинялся в том, что он начислил на игровые счета своих знакомых бонусные средства на общую сумму около 500 тысяч евро, что эквивалентно примерно 540 тысячам долларов США. Эти средства затем были выведены. Инцидент вызвал вопросы к эффективности внутренних систем контроля и безопасности компании. В посте критикуются различные отделы: Head of Retention за отсутствие надзора, аналитики за пропуск аномалий, служба безопасности за неспособность предотвратить кражу, операционный директор за недостатки в бизнес-процессах и финансовый директор за отсутствие контроля над крупными финансовыми потоками. Позднее, в ходе судебного разбирательства, было установлено, что сотрудник действовал целенаправленно, обходя существующие системы безопасности. В связи с этим, служба безопасности компании не была признана виновной в допущении кражи, поскольку действия сотрудника были квалифицированы как преднамеренное уклонение от контроля.