Как разрушить свою репутацию за пару лет: Wynn Las Vegas и джанкеты — часть 2
Ключевые факты
- 1 ФБР раскрыло многомиллионную схему отмывания денег в Лас-Вегасе в мае 2019 года.
- 2 Четверо брокеров (Лэй Чжан, Бин Хан, Фан Ван, Лян Чжоу) использовали схему 'летучих денег' с 2015 года.
- 3 Они выступали посредниками между американскими преступниками и богатыми китайскими туристами.
- 4 Их заметил персонал другого казино, что привело к расследованию IRS и ФБР.
- 5 Спецоперация с агентом под прикрытием привела к аресту Чжана и 'Мадам' с $150 000.
В мае 2019 года ФБР провело операцию, раскрывшую многолетнюю схему отмывания денег, которая оборачивала сотни миллионов долларов. Четверо ключевых участников — Лэй Чжан, Бин Хан, Фан Ван и Лян Чжоу — с 2015 года использовали схему «летучих денег» (flying money) для обслуживания богатых клиентов из Азии и Китая. Они выступали посредниками, обменивая деньги между американскими преступниками, желающими отмыть средства, и китайскими туристами, которым требовались наличные в США. Их деятельность была замечена в 2018 году персоналом стороннего казино (не Wynn), который сообщил о подозрительном поведении в IRS. Это привело к совместному расследованию IRS и ФБР. В 2019 году правоохранительные органы провели спецоперацию с агентом под прикрытием. Агент связался с Чжаном, представившись лицом, которому нужно вывести крупные суммы из КНР. В ходе встречи в отеле, Чжан и его сообщница, названная «Мадам», передали агенту $150 000 наличными. После этого Чжан был арестован, а «Мадам» временно отпущена. Допрос Чжана раскрыл обширную сеть, что привело к дальнейшему обвалу многомиллионной схемы.