В Украине раскрыта схема нелегальных онлайн-казино на $133.9 млн
Ключевые факты
- 1 СБУ разоблачила схему нелегальных онлайн-казино с оборотом около $133.9 млн.
- 2 Организатор схемы – Олексій Рябов, основатель Gagarin group.
- 3 Казино Joker потеряло лицензию в 2022 году, но продолжило работу под брендами Zaza, Pokerdom, Aurora.
- 4 Отмывание денег происходило через карты физлиц, фиктивные фирмы, криптовалюту и офшоры (Кюрасао, Карибы).
- 5 Подозрения вручены Рябову и его сообщникам в апреле 2024 года (в посте ошибочно указан 2026 год).
- 6 Среди клиентов и бенефициаров схемы были граждане России.
Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла деятельность крупной сети нелегальных онлайн-казино, общий оборот которой оценивается примерно в $133.9 млн. Организатором схемы является Олексій Рябов, основатель IT-компании Gagarin group. Согласно данным следствия, после того как казино Joker потеряло свою лицензию в 2022 году из-за фальсификации документов и связей с Российской Федерацией, организаторы продолжили свою деятельность под другими брендами, такими как Zaza, Pokerdom и Aurora. Для отмывания средств использовались банковские карты физических лиц и фиктивные компании, через которые деньги переводились в криптовалюту и выводились через офшорные юрисдикции, включая Кюрасао и Карибские острова. Подозрения были вручены Рябову, его партнеру Бєлякову и нескольким членам их команды в апреле 2024 года. Помимо нелегальной деятельности, установлено, что среди клиентов и бенефициаров схемы было значительное число граждан России.