Масштабные аресты крипто-мошенников в Дубае и Таиланде
Ключевые факты
- 1 276 человек арестованы в Дубае (275) и Таиланде (1) за крипто-мошенничество.
- 2 Операция "Tri-Force Sentinel" проведена ФБР, полицией Дубая, Китая и Таиланда.
- 3 Meta Platforms, Inc. предоставила важную информацию для расследования.
- 4 Обвиняемые использовали схемы "pig butchering" для обмана инвесторов.
- 5 Среди арестованных — Thet Min Nyi (HR-менеджер), Wiliang Awang, Andreas Chandra, Lisa Mariam.
- 6 Расследование ФБР в Сан-Диего началось в 2023 году.
Международная операция под названием «Tri-Force Sentinel», проведенная ФБР США, МВД Дубая (ОАЭ), Министерством общественной безопасности Китая и Королевской полицией Таиланда, привела к аресту 276 человек, причастных к масштабным схемам инвестиционного мошенничества с криптовалютами. Из них 275 арестованы в Дубае и один в Таиланде. Операция также привела к ликвидации как минимум девяти мошеннических центров. Среди арестованных в Дубае трое обвиняемых — Thet Min Nyi (27 лет, Мьянма, HR-менеджер), Wiliang Awang (23 года, Индонезия) и Andreas Chandra (29 лет, Индонезия) — которым предъявлены обвинения в Южном округе Калифорнии по федеральным статьям о мошенничестве с использованием средств связи и отмывании денег. Ещё один обвиняемый, Lisa Mariam (29 лет, Индонезия), также фигурирует в обвинении. Власти США выразили благодарность Meta Platforms, Inc. за предоставление важной информации, способствовавшей расследованию. Мошенники использовали так называемые «схемы разделки свиней» (pig butchering scams), продвигая фиктивные инвестиции в криптовалюты. Они убеждали жертв открывать счета на поддельных платформах и переводить туда средства, которые затем отмывались. Жертвы теряли контроль над своей криптовалютой, а мошенники переводили средства на собственные счета. Расследование ФБР в Сан-Диего началось в 2023 году после выявления компаний и лиц, управляющих такими схемами.