Федеральные агенты США арестовали 22 гемблинг-агента за незаконные азартные игры и отмывание денег
Ключевые факты
- 1 Задержаны 22 гемблинг-агента в США в рамках операции "Operation Porterhouse Parlay".
- 2 Агенты работали на оффшорные iGaming продукты ABCWagering.ag и GardenCityBets.com.
- 3 Основное преимущество агентов – предоставление игрокам кредитных линий для ставок.
- 4 Задержания прошли в Индиане, Иллинойсе, Массачусетсе, Калифорнии, Нью-Йорке, Флориде, Аризоне и Пуэрто-Рико.
- 5 Предъявлены обвинения в сговоре с целью организации незаконных азартных игр, вымогательстве и отмывании денег.
- 6 Лидером группы назван Джеймс Л. Геродемос, известный как «Джимми Грек».
- 7 Расследование началось после угроз игрокам, не погасившим долги, включая $30 000.
В результате многолетней совместной операции "Operation Porterhouse Parlay", проведенной Гемблинг Комиссией штата Индиана, ФБР США и Отделом уголовных расследований Службы Внутренних Доходов США (IRS CI), задержаны 22 гемблинг-агента. Агенты, возраст которых варьировался от 21 до 80 лет, работали на два оффшорных iGaming продукта: ABCWagering.ag и GardenCityBets.com. Основное конкурентное преимущество этих агентов заключалось в предоставлении игрокам кредитных линий для внесения депозитов в iGaming продукты. Лимит кредита определялся индивидуально для каждого игрока. Задержания проходили одновременно в нескольких штатах, включая Индиану (в ресторане "Gino's" в Мерриллвилле), Иллинойс (Чикаго), Массачусетс (Бостон), Калифорнию (Лос-Анджелес), Нью-Йорк, Флориду (Сарасота), Аризону (Меса) и Пуэрто-Рико (Сан-Хуан). Федеральный прокурор США Адам Л. Милдред объявил, что гемблинг-агентам предъявлены обвинения в сговоре с целью организации незаконных азартных игр, вымогательстве и отмывании денег. Лидером группы обвинение называет Джеймса Л. Геродемоса, известного как «Джимми Грек». Расследование началось после того, как два игрока не смогли погасить долги, и агенты перешли от "деликатных уговоров" к угрозам. Одной из ключевых ошибок агентов стало использование прослушиваемых телефонных звонков и текстовых сообщений, а также инцидент с погоней за фургоном ФБР, что привело к дополнительным обвинениям в нарушении ПДД.