Ликвидация сети оффшорных iGaming-продуктов MyStake, DonBet, GoldenBet, Rolletto
Ключевые факты
- 1 Сеть оффшорных iGaming-брендов (MyStake, DonBet, GoldenBet, Rolletto) приняла более 3.8 миллиардов долларов от игроков из Великобритании.
- 2 Игроки, пытавшиеся завязать с азартными играми через Gamstop, были снова вовлечены через 'not-on-Gamstop' SEO-трафик.
- 3 Корпоративные структуры, такие как Santeda International B.V. и GTW B.V., были ликвидированы на Кюрасао, а директора заменены на малоизвестных лиц.
- 4 За сетью стоят азиатские криминальные структуры из Китая, Тайваня и Таиланда.
- 5 Из-за давления Китая, азиатские iGaming-операции перемещаются в Грузию, Восточную Европу и Африку.
- 6 В Украине (Днепр) была закрыта live-casino студия, связанная с азиатскими операторами и схемами трафика.
- 7 Современные оффшорные iGaming-сети используют технологии и криптовалюту (USDT) для операций.
Расследование Next.io выявило масштабную сеть оффшорных iGaming-продуктов, включая MyStake, DonBet, GoldenBet и Rolletto, которые ориентировались на игроков из Великобритании, в том числе тех, кто ранее пытался ограничить себя через Gamstop. По оценкам, через эти платформы прошло более 3.8 миллиардов долларов ставок от британских игроков за год. Организация GAMRS первой подняла тревогу по поводу нелегальной деятельности. В ответ на растущее давление и публикации, на Кюрасао начались корпоративные изменения: были ликвидированы компании Santeda International B.V. и GTW B.V., связанные с этими брендами. Старые директора были заменены на малоизвестного гражданина КНР, Xianbo Wei, что является типичной тактикой при попытке скрыть реальных бенефициаров. Нити этой сети тянутся к азиатским криминальным структурам из Китая, Тайваня и Таиланда. В последние годы, на фоне усиления борьбы Китая с трансграничным гемблингом, многие крупные азиатские iGaming-операции начали перемещаться в новые юрисдикции, такие как Грузия (Тбилиси), а также в Восточную Европу и Африку. Ранее они базировались в Камбодже, на Филиппинах, в Лаосе и Мьянме. В 2025 году также всплыла информация о live-casino студии NDA-Днепр в Украине, которая, по наводке из Китая и Таиланда, была закрыта полицией. Эта студия, изначально созданная с участием мальтийских структур, перешла под азиатских владельцев и была связана с такими провайдерами, как AE Sexy и WM Casino, а также с расследованиями о 'центрах схемного трафика' и торговле людьми. Отмечается, что современные сети переходят от массовой рабочей силы к технологичности и использованию криптовалют, в частности USDT, для быстрых и глобальных транзакций.