Схема инвестиционного мошенничества с использованием фейковых токенов и реальных банков
Ключевые факты
- 1 Мошенники использовали реальный Алтын Банк и легитимный Trust Wallet для придания схеме правдоподобности.
- 2 Жертву убедили, что ее баланс растет, а затем вынудили внести дополнительные средства под предлогом мировых событий.
- 3 Мошенники сами перевели на счет жертвы почти $5,500, используя ее как «дропа» для отмывания денег.
- 4 Жертве «зачислили» $50,000 в виде фейкового токена в сети BEP20 на Trust Wallet.
- 5 Для «вывода» средств требовали 11% от суммы за вымышленную AML-проверку.
Пост описывает случай инвестиционного мошенничества, с которым столкнулась знакомая юристки автора. Жертва, преподаватель вуза, искала пассивный доход и по совету «интернет-знакомого» связалась с «инвест-консультантом». Мошенник предложил зарегистрироваться на «бирже» и начать торговлю под его наблюдением. После первоначального «роста» баланса, мошенник предложил дополнительное пополнение, ссылаясь на проблемы с нефтью и конфликт вблизи ОАЭ. Когда у жертвы не оказалось средств, «консультант» сам перевел на ее счет почти $5,500, предположительно, используя ее как дропа для отмывания чужих денег. Жертва открыла счет в Алтын Банке (цифровой банк Казахстана) и перевела туда средства. Затем ей пришло фейковое SMS о блокировке счета, хотя сотрудник банка по телефону подтвердил отсутствие ограничений. Агент поддержки «биржи» настаивал на срочном закрытии счетов и невозможности вывода средств на карту, предложив использовать «эмитентов» — доверенных лиц. Для «подтверждения платежеспособности» и снятия лимитов, жертву вынудили брать кредиты. Далее ей помогли установить Trust Wallet, куда «зачислили» $50,000 в виде фейкового токена в сети BEP20. Затем мошенники начали давить, требуя 11% от этой суммы для прохождения вымышленной AML-проверки, на этом этапе жертва осознала обман.