Как мафия использовала Мальту и лицензию MGA для отмывания денег в iGaming
Ключевые факты
- 1 Мальта предлагает игорному бизнесу эффективную налоговую ставку до 5% благодаря системе полного возмещения корпоративного налога.
- 2 Итальянские кланы (Ндрангета, Коза Ностра) использовали iGaming для отмывания денег из-за высоких оборотов и трансграничности.
- 3 Схема включала регистрацию компаний на «чистых» подставных лиц и получение лицензии MGA.
- 4 Расследование «Game Over» (2018) выявило Бенедетто Бакки, «Короля ставок», который контролировал около 700 нелегальных точек.
- 5 Полиция назвала бизнес Бакки «банкоматом для мафии» (bancomat della mafia).
- 6 Скандалы привели к ужесточению правил AML/KYC со стороны MGA.
Мальта стала ключевым центром для легализации преступных доходов итальянских мафиозных кланов благодаря привлекательному налоговому режиму, позволяющему снизить эффективную ставку до 5% для игорного бизнеса за счет системы полного возмещения корпоративного налога. Онлайн-беттинг (iGaming) идеально подходил для отмывания: миллионы ежедневных транзакций позволяли легко скрывать нелегальные средства, а трансграничный характер бизнеса затруднял отслеживание. Кланы, такие как Ндрангета и Коза Ностра, использовали подставных лиц и местных юристов для регистрации компаний и получения лицензий MGA (Malta Gaming Authority), представляясь уважаемыми IT-инвесторами. Кульминацией стало расследование «Game Over» (2018), в ходе которого был арестован Бенедетто Бакки, известный как «Король ставок». Он управлял сетью из примерно 700 нелегальных пунктов приема ставок в Сицилии, используя мальтийские компании как фронт для отмывания денег для Коза Ностра. Эти скандалы вынудили MGA значительно ужесточить свои правила AML (борьба с отмыванием денег) и KYC (знай своего клиента). 💡 Фактчекинг: Подтверждено через расследования итальянской полиции (операции «Game Over», «Double Game») и финансовые отчеты. Эффективная налоговая ставка в 5% на Мальте для игорного бизнеса подтверждается системой полного возмещения корпоративного налога. Фигура «Короля ставок» идентифицирована как Бенедетто Бакки, арестованный в 2018 году, чей бизнес полиция назвала «банкоматом для мафии».