Попытка крипто-скама: как мошенники подделывают транзакции
Ключевые факты
- 1 Мошенники представили хеш транзакции, идентичный легитимному пополнению.
- 2 Обе стороны предоставили записи экрана в качестве доказательства, включая TronLink.
- 3 Ключевое отличие в поддельных доказательствах – измененный адрес кошелька получателя.
- 4 Предполагаемая цель скама – двойное пополнение баланса или мошеннический вывод средств.
- 5 Мошенники, вероятно, мониторили кошелек агентов и действовали оперативно.
Недавно произошла попытка мошенничества, когда после пополнения баланса агентов и отправки хеша транзакции, другая "китайская команда" оперативно представила тот же хеш, утверждая, что это их перевод. Обе стороны предоставили записи экрана (одна из "траста", другая из TronLink), где хеши, время и суммы транзакций совпадали. Однако, при детальном рассмотрении, адрес кошелька получателя в "доказательствах" мошенников отличался. Предполагается, что целью скама было заставить агентство пополнить балансы двум командам за одну транзакцию или запросить вывод средств позже. Отмечается высокий уровень подготовки мошенников, включая подделку записей экрана и адресов кошельков. Вероятно, злоумышленники мониторили кошелек агентов и действовали очень быстро.