Марио Дженнаро и крах Betuniq: как 'Ндрангета отмывала €2,2 млрд через Мальту
Ключевые факты
- 1 Марио Дженнаро (Мариолино) был ключевой фигурой 'Ндрангеты в сфере гемблинга.
- 2 Он основал компанию Betuniq на Мальте, которая использовалась для отмывания денег калабрийской мафии.
- 3 Схема включала сбор наличных ставок в Италии и вывод средств через Мальту на офшорные счета (Панама, Антильские острова).
- 4 В июле 2015 года итальянская полиция провела масштабную операцию 'Gambling', арестовав 41 человека.
- 5 Общая стоимость арестованных активов, связанных со схемой, составила 2,2 миллиарда евро.
- 6 Дженнаро стал государственным свидетелем (pentito), раскрыв детали коррупции и покупки лицензий на Мальте.
Марио Дженнаро, известный как Мариолино, представлял интересы 'Ндрангеты, одной из самых могущественных преступных организаций в мире. Он основал Betuniq на Мальте, используя официальную лицензию для создания видимости легального бизнеса. Схема заключалась в сборе наличных ставок в Италии через нелегальные клубы Betuniq, мгновенном переводе средств на Мальту и их последующем выводе на офшорные счета в Панаме и на Антильских островах. Betuniq служил ключевым каналом для аккумуляции кэша мафии. В июле 2015 года итальянская полиция провела масштабную операцию 'Gambling' (или 'Game Over'), в ходе которой был арестован 41 человек и изъято активов на общую сумму 2,2 миллиарда евро. После ареста Дженнаро стал 'pentito' (государственным свидетелем), раскрыв прокурорам механизмы покупки лицензий, использования подставных лиц и коррупционных связей на Мальте. 💡 Фактчекинг: Подтверждено через отчеты итальянской Guardia di Finanza и публикации о 'Operazione Gambling' 2015 года. Арестованные активы составили около 2,2 миллиарда евро. Марио Дженнаро действительно стал государственным свидетелем (pentito), предоставив ключевые показания о коррупции в мальтийском гемблинг-секторе.