В Турции с 1 января 2026 года ужесточен контроль за банковскими переводами от 200 000 лир
Ключевые факты
- 1 С 1 января 2026 года банки Турции обязаны собирать детальную информацию о транзакциях от 200 000 TRY (около $4,600).
- 2 Требование касается всех физических и юридических лиц, имеющих счета в турецких банках.
- 3 Запрещены общие или расплывчатые формулировки для назначения платежей выше установленного порога.
- 4 Ужесточение контроля связано с объявленным режимом "нулевой терпимости" к нелегальному онлайн-гемблингу.
- 5 Прокуратура получила расширенные полномочия, включая внесудебную конфискацию активов и блокировку счетов.
- 6 Власти Турции предупредили Кипр, Мальту, Грузию и Северную Македонию о возможных мерах за лицензирование гемблинг-операторов, ориентированных на турецкий рынок.
В середине декабря 2025 года турецкие власти объявили о режиме "нулевой терпимости" к нелегальному онлайн-гемблингу, что стало катализатором для ужесточения финансового контроля. С 1 января 2026 года MASAK обязал все турецкие банки требовать детальное описание назначения платежа для транзакций, превышающих 200 000 турецких лир (примерно $4,600). Это требование распространяется на все юридические и физические лица. Общие или расплывчатые формулировки для таких переводов больше не принимаются. Параллельно прокуратура получила расширенные полномочия, включая внесудебную конфискацию активов, блокировку счетов и ускоренные расследования, а сроки наказаний и размеры штрафов для участников нелегального рынка были увеличены. В 2026 году фокус MASAK сместится на международный сегмент, включая предупреждения Кипру, Мальте, Грузии и Северной Македонии о возможных дипломатических и экономических мерах за продолжение лицензирования операторов, ориентированных на турецких игроков. 💡 Фактчекинг: Поиск подтверждает, что Совет по расследованию финансовых преступлений Турции (MASAK) ввел новые требования по борьбе с отмыванием денег (AML/CTF), которые вступили в силу 1 января 2026 года. Порог в 200 000 TRY установлен для обязательного детального сбора информации о назначении платежа. Указанная в посте конвертация 200 000 TRY в $4,600 подтверждена как актуальный курс на начало января 2026 года.