Крах Suncity: как арест Элвина Чау и расследование отмывания 140 миллиардов долларов уничтожили джанкет
Ключевые факты
- 1 Элвин Чау, глава Suncity, был арестован по обвинению в организации незаконных азартных игр и отмывании денег.
- 2 Объем незаконных операций Suncity оценивается в 1 триллион юаней (около 140 миллиардов долларов США).
- 3 Полиция Китая и Макао проводила совместную операцию по слежке за офисами Suncity в Гуанчжоу и Шэньчжэне.
- 4 Схема заключалась в передаче наличных в офисах на материке для последующего незаконного перевода в Макао.
Расследование против Suncity началось после того, как полиция материкового Китая передала информацию своим коллегам в Макао о масштабах преступной деятельности Элвина Чау. Чау обвинялся в отмывании средств и связях с триадами, которые угрожали должникам. Полиция Макао запросила помощь у Бюро общественной безопасности провинции Гуандун для получения данных об офисах Suncity в крупных городах, таких как Гуанчжоу и Шэньчжэнь. В рамках операции была установлена слежка за клиентами: фиксировались телефонные номера, номера автомобилей и отслеживались перемещения. Схема работы Suncity заключалась в том, что клиенты приносили наличные в офисы на материке, а затем эти средства незаконно переводились в Макао, минуя банковские системы и строгий контроль за капиталом. Несмотря на чистые банковские переводы, наблюдение подтвердило схему передачи чемоданов с наличными.