Аресты Элвина Чау и Лево Чана: как расследование Hawala уничтожило крупнейшие джанкеты Макао
Ключевые факты
- 1 Полиция Вэньчжоу и Макао вела 27-месячное расследование против Suncity Group.
- 2 Решающие доказательства были получены в ходе расследования подпольных банков *hawala*, используемых для незаконного трансграничного перевода средств.
- 3 Арест Элвина Чау (Suncity) и Лево Чана (Tak Chun) привел к краху джанкет-индустрии Макао.
- 4 Синдикат Чау обвинялся в обработке незаконных ставок на сумму около 105 миллиардов долларов.
Полиция Макао и Вэньчжоу провела 27-месячное расследование деятельности Suncity Group, собирая доказательства незаконных операций, включая разработку мобильных приложений для ставок в материковом Китае. Общий объем незаконных ставок, обработанных синдикатом Чау, оценивается примерно в 105 миллиардов долларов. Решающий прорыв произошел, когда полиция Вэньчжоу начала расследовать сети *hawala* — подпольные банки, позволяющие клиентам переводить огромные суммы денег через границу без использования официальных банковских систем. Эта система использовалась для обхода контроля капитала в Китае и отмывания средств. В ходе рейдов против *hawala*-организаций были обнаружены мобильные телефоны с компроматом не только на главу Suncity Элвина Чау, но и на Лево Чана, CEO другого крупного джанкет-оператора, Tak Chun Group. Аресты этих двух ключевых фигур в конце 2021 – начале 2022 года привели к уничтожению джанкет-индустрии Макао.