Арест Элвина Чау и схема «ставок под столом»: как уничтожили крупнейший джанкет Макао
Ключевые факты
- 1 Элвин Чау, глава Suncity Group, был арестован в ноябре 2021 года после 27 месяцев расследования.
- 2 Схема "under the table" позволяла клиентам делать ставки, многократно превышающие официальные, для отмывания денег и уклонения от налогов.
- 3 Незаконные транзакции проводились через подпольные банки hawala.
- 4 Следствие обнаружило записи о 66 тысячах фиктивных ставок, проведенных за 15 лет.
Расследование в отношении Элвина Чау и его сообщников, включая Чена, длилось более двух лет и завершилось арестом Чау и еще десяти человек в ноябре 2021 года. Схема, известная как "ставки под столом" (under the table), позволяла богатым клиентам, часто коррумпированным чиновникам, отмывать крупные суммы денег. Клиент передавал незаконные средства через подпольные банки hawala джанкету. В казино ему выдавали фишки на меньшую сумму, чем реальный депозит. Фактическая ставка, например, 10 миллионов долларов, фиксировалась на отдельном устройстве джанкета, в то время как казино официально регистрировало ставку в 1 миллион долларов. В случае выигрыша, казино платило налог только с официальной суммы, а разница уходила Чау в качестве процента за отмывание. Эта схема процветала около 15 лет, и следствие обнаружило записи о 66 тысячах таких фиктивных ставок.