Гадалка отмыла $700K через казино Star Sydney, обещая клиентам "сахарного папочку"
Ключевые факты
- 1 Энни Пхан убеждала клиентов брать крупные кредиты, обещая им богатого покровителя.
- 2 Пхан отмыла около 700 000 австралийских долларов через казино The Star Sydney.
- 3 Казино проигнорировало тот факт, что Пхан жила на пособие по инвалидности, но играла на десятки тысяч долларов.
- 4 The Star Sydney находится под следствием из-за серьезных нарушений в сфере борьбы с отмыванием денег.
Энни Пхан, позиционирующая себя как мастер фэншуй и гадалка, обманывала членов бедной вьетнамской общины в Австралии. Она убеждала их взять кредиты на десятки и сотни тысяч долларов, обещая, что вскоре в их жизни появится «сахарный папочка»-миллиардер, который погасит все долги. Пхан помогала клиентам подделывать документы для получения займов. Полученные мошенническим путем средства (около 690 000 австралийских долларов) она отмывала в наземном казино The Star Sydney. Казино позволяло Пхан, которая официально жила на пособие по инвалидности в $250 в неделю, играть на суммы до $30 000 за сессию. Это вопиющее нарушение правил AML/KYC со стороны оператора. В настоящее время Пхан и члены ее «Penthouse Syndicate» арестованы, а The Star Sydney ожидает новой волны регуляторных разбирательств из-за систематических нарушений.