Арест Роберто Зуко: Схема отмывания денег через черные казино Celuapuestas в Аргентине
Ключевые факты
- 1 Роберто Зуко управлял сетью нелегальных казино Celuapuestas в Аргентине.
- 2 Схема отмывания включала использование дропов («мулов») и офшоров в Панаме и Доминикане.
- 3 При задержании изъято 12 кг каннабиса, оружие, люксовые авто, золотые слитки и около $100 000 наличными.
- 4 Основной причиной ареста стал слив информации правоохранительным органам от инсайдера.
Роберто Зуко, оператор нелегального гемблинга в Буэнос-Айресе, в течение пяти лет управлял сетью черных казино под брендом Celuapuestas. Для приема ставок использовались запасные домены и общение с игроками через социальные сети, а платежи принимались на электронные кошельки, которые менее строго контролируются, чем банковские счета. Схема отмывания включала дробление средств и их ввод в систему через «мулов» (дропов) — посредников между нелегальными источниками и банками. Часть средств прогонялась через офшорные компании в Доминикане и Панаме. Очищенные доходы тратились на покупку недвижимости, автомобилей и гаджетов, а также выводились в криптовалюту или хранились наличными. Задержание произошло после того, как один из сообщников сдал информацию правоохранительным органам.