Крах казино Imperial Palace в Сайпане: как Цуй Лидзе потеряла $7+ млрд из-за отмывания денег
Ключевые факты
- 1 Китайская компания IPI вложила миллиарды долларов в строительство казино Imperial Palace на острове Сайпан (США).
- 2 Проект провалился из-за обвинений в отмывании денег, связанных с подозрительным объемом VIP-ставок в $25 миллиардов.
- 3 Власти США расследовали коррупцию, включая взятки губернатору Марианских островов Ральфу Торресу.
- 4 Недостроенный объект был продан на аукционе за $13 миллионов, а Цуй Лидзе была арестована.
Цуй Лидзе (Cui Lijie) и ее сын начали свою деятельность в 2010 году, управляя джанкет-турами для крупных игроков в Макао. К 2012 году они контролировали значительную часть VIP-сегмента. В 2014 году компания Imperial Pacific International (IPI) получила 25-летнюю эксклюзивную лицензию на строительство казино в Сайпане (Северные Марианские острова), территории под юрисдикцией США. Изначальный бюджет проекта Imperial Palace составлял около $3 миллиардов, но общие инвестиции, включая долги, превысили $7 миллиардов. Проблемы начались в 2017 году, когда ФБР заинтересовалось источником финансирования и подозрительно высоким объемом ставок. IPI отчиталась о $25 миллиардах VIP-ставок за несколько месяцев работы в 2017 году, что вызвало подозрения в отмывании денег, поскольку такая сумма не соответствовала масштабу и расположению казино. Последующие расследования выявили коррупционные связи, включая взятки губернатору Марианских островов Ральфу Торресу. В 2020 году, на фоне пандемии и юридического давления, IPI закрыла недостроенный объект. Лицензия была отозвана, а компания делистирована с Гонконгской биржи. В результате банкротства IPI осталась должна кредиторам более $165.8 миллионов. Недостроенный комплекс был продан на аукционе за $13 миллионов, что подчеркивает катастрофические финансовые потери. Цуй Лидзе и 15 ее сообщников были осуждены за организацию криминального синдиката и мошенничество.