Optibet оштрафован в Литве на $353,742 за нарушения AML/CFT
Ключевые факты
- 1 Штраф составил $353,742 (330 600 евро).
- 2 Нарушения связаны с несоблюдением требований по борьбе с отмыванием денег (AML/CFT).
- 3 Оператор ненадлежащим образом проверял клиентов и источники средств.
- 4 Это пятое привлечение Optibet к ответственности за последние годы.
Литовское управление по надзору за игорным бизнесом (LPT) провело проверку деятельности Optibet и выявило, что компания не смогла обеспечить надлежащую проверку клиентов (KYC) и источников их средств. Кроме того, оператор не осуществлял корректный мониторинг финансовых операций, что является прямым нарушением законодательства AML/CFT. Штраф в размере $353,742 стал самым крупным для Optibet за последние годы. Власти отметили, что сумма могла быть выше, однако была снижена с учетом сотрудничества компании с регулятором. Optibet неоднократно привлекался к ответственности в Литве за последние пять лет, включая штрафы за необоснованную отмену ставок и контент, поощряющий азартные игры.