Украинские власти пытаются арестовать криптокошельки 1win на Binance и Bybit
Ключевые факты
- 1 Украинские власти пытаются арестовать криптокошельки на Binance и Bybit, связанные с iGaming-продуктом 1win.
- 2 Арест проводится в рамках уголовного дела по статье 209 УК Украины (отмывание средств в особо крупном размере).
- 3 Правоохранительные органы используют статью об отмывании средств для ужесточения наказания, которое мягче для незаконного игорного бизнеса.
- 4 Владельцу кошельков может быть дополнительно инкриминирована статья 111-2 УК Украины (Пособничество государству-агрессору).
Судебное решение об аресте криптоактивов было вынесено в рамках расследования уголовного дела №42025102070000033, возбужденного по признакам части 3 статьи 209 Уголовного Кодекса Украины — легализация доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере. Санкция по этой статье предусматривает лишение свободы от 8 до 12 лет с конфискацией имущества. Использование статьи об отмывании средств является стандартной практикой для правоохранительных органов во многих странах, поскольку наказание за незаконный игорный бизнес обычно мягче, что позволяет добиваться более суровых сроков и конфискации активов. В суд, в обосновании ареста криптоактивов, были представлены не только данные Chainalysis, но и другие материалы уголовного дела. Аналитики предполагают, что владельцу кошельков может быть дополнительно инкриминирована статья 111-2 УК Украины (Пособничество государству-агрессору) из-за акцента на «российском следе» в деле. Эта норма сформулирована весьма расплывчато, что позволяет правоохранительным органам при желании подвести под нее любые связи с Российской Федерацией. Следует отметить, что факт вынесения судом решения об аресте криптокошельков не означает, что биржи Binance и Bybit это решение исполнили, или что средства не были выведены до момента исполнения.