Продается зарегистрированный в США MSB (Montana) с одобрением FinCEN
Ключевые факты
- 1 Продается готовый бизнес со статусом Money Services Business (MSB).
- 2 Компания зарегистрирована в Монтане, США, и имеет одобрение FinCEN.
- 3 Разрешены международные операции, денежные переводы и обмен валют.
- 4 Наличие готовой MSB-компании ускоряет выход на финансовый рынок США.
Предлагаемый актив — это зарегистрированный в США Money Services Business (MSB), который позволяет законно осуществлять ряд финансовых услуг на территории страны. Регистрация в FinCEN (Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями) является обязательной для таких операций и подтверждает соответствие требованиям Закона о банковской тайне (BSA). Наличие готовой и активной MSB-компании значительно ускоряет выход на американский рынок для финтех-стартапов, криптобирж и платежных систем, поскольку позволяет избежать длительного процесса первичной регистрации и получения лицензий. Разрешенные виды деятельности, указанные в предложении, соответствуют стандартному функционалу MSB: денежные переводы (money transmission), обмен иностранной валюты (foreign exchange dealing), выпуск денежных переводов и продажа предоплаченного доступа. Юрисдикция Монтана выбрана, поскольку она не требует отдельной лицензии штата для денежных переводов при наличии федеральной регистрации FinCEN.